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凯发娱乐登录电子游戏娱乐-丹化化工科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明

2020-01-11 16:05:38| |查看: 4059

[摘要] 丹化化工科技股份有限公司于2019 年 9 月 29日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了本次重组报告书及相关议案,并于2019年10月8日全文披露《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及相关文件。丹化化工科技股份有限公司董事会2019年12月9日

凯发娱乐登录电子游戏娱乐-丹化化工科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明

凯发娱乐登录电子游戏娱乐,证券代码:600844 900921 股票简称:丹化科技 丹科b股 公告编号:2019-064

丹化化工科技股份有限公司关于

发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

丹化化工科技股份有限公司(以下简称“丹化科技”或“上市公司”)于2019 年 9 月 29日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了本次重组报告书及相关议案,并于2019年10月8日全文披露《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”、“重组草案”)及相关文件。

中联评估以2019年7月31日为基准日对本次重组的标的资产进行了评估,该评估报告已完成江苏省国资委的备案。结合标的资产评估备案、审计等加期工作进度及项目进展情况,公司对重组报告书进行了补充更新及修订,主要修订内容如下:

如无特别说明,本修订说明所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、根据2019年1-7月标的资产、上市公司经审计的备考财务数据和经营情况,以及上市公司1-9月未经审计的财务数据,补充更新了重组报告书中的相关财务信息、资产及业务经营情况。

2、根据标的资产以2019年7月31日为基准日评估结果,补充更新了重组报告书中的相关评估等信息。

3、根据上市公司第九届董事会及独立董事、中介机构等出具的承诺及意见,对重组报告书的相关内容进行了补充更新。

4、根据《重组办法》修订,在重组报告书在“第一节 本次交易概述”中,更新了本次交易构成重组上市的依据。

5、根据本次交易的相关程序履行进展情况,在重组报告书“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”等相关内容中,更新了已履行和尚须履行的决策程序及审批程序。

6、根据本次交易相关程序履行情况、丙烯腈二期技改项目进度、备考财务数据等信息,在“重大风险提示”和“第十二节 风险因素分析”等相关内容中,更新调整了相关风险因素。

7、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”,更新了交易对方的信息。

8、根据公司与交易对方签署的补充协议,在重组报告书“第七节 本次交易合同的主要内容”中更新了发行股份购买资产协议及其补充协议、盈利预测补偿协议及其补充协议的相关内容,并对业绩承诺安排的相关内容进行了补充更新,明确了标的资产2022年的业绩承诺金额。

9、根据标的资产实际控制人任职、控制的下属企业及其业务经营情况,并结合上市公司项目实施升级改造规划、实际控制人做出的承诺等信息,对重组报告书“第十一节 同业竞争及关联交易”等相关内容进行了补充更新。

10、根据期间标的资产报告期内合同、诉讼等重大事项进展情况,以及截至重构组报告书披露前自查情况,对重组报告书“第十三节 其他重要事项”进行了补充更新。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2019年12月9日

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